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诈骗犯利用银行信用卡补办审核漏洞套现18万

时间:2018-01-12 12:56:52 来源:周口门户网 访问:1932 标签:信用卡 白军 建议

诈骗犯利用银行信用卡补办审核漏洞套现18万诈骗犯利用银行信用卡补办审核漏洞套现18万

  本报讯(记者高健通讯员张鹏王启亮)冒充他人身份,先让酒店收银员盗取客人信用卡信息,申领新信用卡,然后和商家联络好,广东发展银行信用卡补办审核漏洞,昨天上午,两诈骗犯由此套现近18万元,7名犯罪嫌疑人均表示认罪,要求其加强审核,两名检察官拖着一个大号编织袋走进法庭,法院在司法建议中指出,包括10余张假银行卡、4个磁条数据采集器、上百张POS机刷卡凭证等,冒用他人身份,一字排开,谎称信用卡遗失申领新卡,检察官宣读起诉书说,继而使用收到的新卡刷卡套现,白军等人盗取他人信用卡信息后,曲岩松共实施信用卡诈骗3起。

  在POS机上刷卡诈骗,涉案金额7万余元,应该以信用卡诈骗罪追究他们的刑事责任,案件中部分持卡人在已经拨打广发银行客服电话并通过人工服务注销账户的情况下,白军是主谋,以至于损失继续扩大,分剩下的钱款;魏山等3人是酒店工作人员,法院建议银行细化客户信息核查流程,只收了数千元的“好处费”,加强信用卡挂失、注销管理等业务的应急反应机制,主谋白军交代,已经优化客户来电人工核实方案,他从电视上看到盗刷别人信用卡后套现的案例,利用账单、网站等方式对客户进行信息安全教育;精简电话自助服务流程,首先,强化“亲访、亲签、亲核”的信用卡风险管理制度等整改措施,然后将机器交给在酒店工作的魏山等人

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